太阳城洗钱案 - An Overview
太阳城洗钱案 - An Overview
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这位人士认为，尽管菲律宾太阳城的网上赌博在形式上显得透明公正，但数据是通过网络传输的，庄家完全可能通过大数据分析，实时干预相关结果，普通赌徒只要长久赌下去，最终一定会血本无归。
尽管赌场远在菲律宾和柬埔寨，但身在中国内地的赌客只要打开电脑和手机登录其平台，就可看到赌场全景，包括赌场荷官（发牌员）现场发牌的实况。点击放大后，连荷官面前两侧摆放的“闲”和“庄”都可一览无余。赌客观看同步视频现场，同时下注，太阳城的电投员与赌客通话予以确认，如身临其境。
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此外，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团骨干成员张宁宁等人因涉嫌开设赌场罪等罪名，已由温州市人民检察院依法提起公诉。
太阳城网络赌博平台专门成立了中国内地赌资结算部门，通过无数个境内银行卡汇集资金和结算，最终再通过地下钱庄将大部分盈利流向境外，其每年流向境外的资金高达数百亿元。
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刚刚在赌场赌了几把百家乐，太阳城客户经理即向陈先生介绍说，在中国大陆境外的实体赌场只是太阳城赌博业务的一部分，他们已成功将传统赌博从线下搬到线上，内地客人如果不方便来澳门赌场或出国赌博，可以在中国内地通过手机、电脑，随时随地在太阳城网络赌博平台上玩，并可在中国内地以人民币结算。
目前太阳城马尼拉和周焯华已被要求，在收到最终命令后一个月内，须向投诉人退还存款。而目前太阳城马尼拉和周焯华已被宣布，不适合持有当地经营中介业务的任何许可，只有在符合按期还清款项及其他条件的情况下，才可恢复相关许可。
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远程网络视频里的赌场，就是太阳城的“百家乐”赌场，摄像机将赌桌画面实时传送到网络，再通过电脑或手机屏幕显示。
周焯华有着各种各样的头衔，上市公司老板、澳门富豪、影视圈大佬……如今，又多了一条“犯罪嫌疑人”，他究竟掌握了怎样的商业帝国？
此前经济参考报的一篇报道中，还有相关领域专家对在中国内地渗透极深的太阳城网赌集团给出了“侵入中国最大罂粟花”的评价。
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